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Kymberly Ruiz Chumil 615 resultados

Resultados de: KYMBERLY RUIZ CHUMIL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la auditoría interna en la implementación de políticas de debida diligencia en las empresas guatemaltecas?

La auditoría interna verifica el cumplimiento de las políticas de debida diligencia y ayuda a identificar áreas de mejora.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en decisiones sobre su adopción en Guatemala?

La participación de menores en decisiones sobre su adopción se regula legalmente en Guatemala. Dependiendo de la edad y capacidad del niño, se pueden implementar mecanismos para escuchar su opinión y tenerla en cuenta en el proceso de adopción, siempre priorizando su bienestar.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector joyero y de metales preciosos en Guatemala?

En el sector joyero y de metales preciosos en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica medidas como la identificación y registro de clientes, el reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración con las autoridades. Este sector debe cumplir con regulaciones específicas para prevenir el uso indebido en transacciones relacionadas con joyas y metales preciosos.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo turístico en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo turístico. Esto incluye la consulta previa, el consentimiento informado, la participación de las comunidades afectadas, la compensación justa y adecuada, el acceso a vivienda y servicios básicos, y la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre estos proyectos.

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