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Kristian Villagran Herrera 457 resultados

Resultados de: KRISTIAN VILLAGRAN HERRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes y regulaciones vigentes en Guatemala para prevenir y combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, existen diversas leyes y regulaciones vigentes para prevenir y combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Algunas de estas leyes incluyen la Ley contra la Corrupción, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Probidad y la Ley de Extinción de Dominio. Estas leyes establecen requisitos de transparencia, declaraciones patrimoniales, sanciones por actos de corrupción y mecanismos para recuperar activos obtenidos de manera ilícita.

¿Cuáles son las implicaciones para las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala?

Las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala pueden enfrentar restricciones y mayores controles en sus transacciones financieras y empresariales. La debida diligencia mejorada busca prevenir el riesgo de actividades financieras ilícitas y garantizar la transparencia en el ámbito empresarial.

¿Qué regulaciones específicas se aplican a la debida diligencia en el sector de servicios legales en Guatemala?

Los profesionales legales en Guatemala deben cumplir con regulaciones específicas de debida diligencia y reportar actividades sospechosas según las leyes vigentes.

¿Cuáles son los procedimientos legales para embargar bienes muebles e inmuebles en Guatemala en casos de deudas no saldadas con instituciones financieras?

Los procedimientos legales para embargar bienes muebles e inmuebles en Guatemala por deudas no saldadas con instituciones financieras se encuentran regulados por la legislación bancaria y el Código Procesal Civil y Mercantil. Las entidades financieras deben seguir un proceso que incluye notificación al deudor, solicitud ante el tribunal competente y la ejecución del embargo de acuerdo con los términos establecidos por la ley.

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