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Kristhian Kish Molina 591 resultados

Resultados de: KRISTHIAN KISH MOLINA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los auditores internos en las entidades financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Los auditores internos en las entidades financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Realizan revisiones periódicas de los sistemas de control interno, verifican el cumplimiento de políticas anti lavado, y contribuyen a la identificación de posibles riesgos y mejoras en los procesos de prevención.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su estado migratorio en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su estado migratorio en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por motivos migratorios, a la protección contra la violencia y la explotación, al acceso a servicios básicos, a la asistencia humanitaria, y al debido proceso migratorio.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de delitos informáticos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de delitos informáticos se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, cometan delitos utilizando medios electrónicos o informáticos, como el acceso no autorizado a sistemas, la interceptación de comunicaciones, el sabotaje informático, el fraude informático o la difusión de virus informáticos. La legislación busca prevenir y sancionar los delitos informáticos, protegiendo la seguridad y la confidencialidad de la información.

¿Cómo pueden los antecedentes judiciales afectar la participación en programas de rehabilitación o reinserción en Guatemala?

Los antecedentes judiciales pueden afectar la participación en programas de rehabilitación o reinserción en Guatemala. Algunos programas pueden tener criterios específicos relacionados con los antecedentes, y la participación puede depender del tipo de delito y la disposición del individuo para rehabilitarse. Comprender cómo los antecedentes pueden influir en la participación es esencial para aquellos que buscan reintegrarse en la sociedad después de enfrentar problemas legales.

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