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Resultados de: KIMBERLY VELASQUEZ VELASQUEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Barrientos Velasquez Kimberly Fabiola
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Barrios Velasquez Kimberly Stephania
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Hernandez Velasquez Kimberly Daniela
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Hernandez Velasquez Kimberly Dayana
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Padilla Velasquez Kimberly Pamela
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Perez Velasquez Kimberly Manoela
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Ramirez Velasquez Lopez Asiria Kimberly
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Ramos Velasquez Kimberly Isabel
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Sican Velasquez Kimberly Sharon Abigail
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Vasquez Velasquez Kimberly Asucena
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Velasquez Garcia Hernandez Kimberly Johana
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Velasquez Gomez Kimberly Vanesa
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Velasquez Loarca Kimberly Micaela
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Velasquez Lopez Kimberly Elizabeth
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Velasquez Paiz Kimberly Maria
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Velasquez Vega Kimberly Pamela
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Velasquez Velasquez Kimberly Karina
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Viana Velasquez Kimberly Juliette
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Cada informe incluye:
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Artículos:
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de ciudadanos extranjeros?
La adopción de menores en Guatemala por parte de ciudadanos extranjeros se regula legalmente con requisitos específicos. Se establecen procedimientos para garantizar la idoneidad de los adoptantes extranjeros y proteger los derechos y bienestar del niño adoptado.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención de la violencia basada en la orientación religiosa en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención de la violencia basada en la orientación religiosa en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno religiosamente tolerante y respetuoso. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario y promover la coexistencia pacífica del niño en el nuevo entorno familiar.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de enriquecimiento ilícito en Guatemala?
En Guatemala, el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o personas que, sin justificación legal, incrementen de manera significativa su patrimonio, adquieran bienes o realicen transacciones financieras sospechosas de origen ilícito. La legislación busca prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito, combatiendo la corrupción y promoviendo la transparencia en la función pública.
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