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Kimberly Marroquin Guerra 763 resultados

Resultados de: KIMBERLY MARROQUIN GUERRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado en Guatemala para prevenir el lavado de dinero y la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se han implementado una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero y la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas incluyen leyes y regulaciones más estrictas para la transparencia financiera, la creación de instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción, así como la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos relacionados.

¿Cuál es la legislación en Guatemala que regula la validación de identidad en contextos legales?

En Guatemala, la validación de identidad se rige principalmente por la Constitución de la República de Guatemala y leyes específicas, como la Ley de Identificación Personal y el Reglamento de Identificación Personal. Estas leyes establecen los requisitos y procedimientos para la validación de la identidad de las personas en diversos contextos.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la colaboración eficaz de los cómplices?

La colaboración eficaz de los cómplices puede ser valorada positivamente en el sistema legal guatemalteco. La política podría incluir incentivos legales para aquellos que colaboran de manera significativa en la resolución de casos, como la reducción de la pena o beneficios procesales.

¿Cómo se abordan los problemas de tierras y propiedad para las mujeres en Guatemala?

Las mujeres en Guatemala a menudo enfrentan dificultades para acceder a la tierra y a la propiedad debido a las normas sociales y culturales, así como a las barreras legales. Aunque la ley guatemalteca permite a las mujeres poseer y heredar tierras, en la práctica muchas mujeres son excluidas de la propiedad de la tierra. Se están realizando esfuerzos para cambiar estas normas y leyes, y para apoyar a las mujeres en sus reclamos de tierra y propiedad.

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