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Resultados de: KIMBERLY HU YEONG

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan los casos de violencia contra defensores de derechos humanos en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de violencia contra defensores de derechos humanos en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante medidas de protección y la investigación y persecución de actos violentos. Existen protocolos para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y para prevenir represalias.

¿Qué información debe incluirse en un contrato de arrendamiento en Guatemala?

Un contrato de arrendamiento en Guatemala debe contener información esencial, como la identificación de las partes (arrendador y arrendatario), la descripción de la propiedad arrendada, el plazo del contrato, la renta y la forma de pago, las condiciones de mantenimiento y reparaciones, entre otros. Es importante que el contrato sea claro y completo para evitar futuros desacuerdos.

¿Qué procedimientos se deben seguir para realizar debida diligencia en transacciones internacionales en Guatemala?

En el caso de transacciones internacionales en Guatemala, se deben seguir procedimientos adicionales para garantizar que cumplan con las regulaciones de debida diligencia. Esto puede incluir la verificación de las partes involucradas, la identificación de riesgos asociados con jurisdicciones extranjeras y la notificación a la UAF en caso de sospechas.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala?

Las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala están relacionadas con los impuestos aduaneros y aranceles. Los importadores y exportadores deben cumplir con las regulaciones aduaneras, y los impuestos asociados deben ser pagados correctamente. Conocer y cumplir con estas obligaciones fiscales es esencial para facilitar el comercio internacional y evitar problemas legales.

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