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Kimberly Flores Esquivel 589 resultados

Resultados de: KIMBERLY FLORES ESQUIVEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Las entidades financieras y otras instituciones deben retener registros relacionados con transacciones durante un período específico, generalmente establecido por la legislación. Este plazo asegura que la información esté disponible para las autoridades en caso de investigaciones posteriores.

¿Cuáles son las sanciones para las violaciones a las leyes AML en Guatemala?

Las violaciones a las leyes AML en Guatemala pueden resultar en sanciones severas, que incluyen multas significativas, penas de prisión y la confiscación de bienes. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la inclusión financiera de los migrantes en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la inclusión financiera de los migrantes en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los servicios financieros disponibles, como remesas, transferencias internacionales y opciones de ahorro e inversión, la educación financiera ayuda a los migrantes a aprovechar al máximo los recursos financieros que envían o traen consigo. La educación financiera también aborda los desafíos específicos que enfrentan los migrantes, como los costos de remesas y la gestión de sus finanzas en dos países diferentes. Esto promueve la inclusión financiera de los migrantes, facilita la integración económica y contribuye al desarrollo tanto de los migrantes como de sus comunidades de origen.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de movilidad humana, como los desplazados por desastres naturales, en Guatemala?

Las personas en situación de movilidad humana debido a desastres naturales en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección, a la asistencia humanitaria, al acceso a servicios básicos, a la seguridad, a la vivienda y a la no discriminación.

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