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Kimberly Coronado Ramos 473 resultados

Resultados de: KIMBERLY CORONADO RAMOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se realizan las investigaciones de antecedentes de empleados en Guatemala como parte de la debida diligencia laboral?

Las investigaciones incluyen la verificación de antecedentes penales, crediticios y profesionales para asegurar que los empleados sean idóneos.

¿Cuáles son los tipos de complicidad reconocidos por la legislación guatemalteca?

La legislación guatemalteca reconoce la complicidad como complicidad primaria y secundaria. La complicidad primaria implica la cooperación directa en la comisión del delito, mientras que la complicidad secundaria se refiere a la asistencia posterior al delito.

¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información en los procesos de prevención del lavado de activos en Guatemala?

La confidencialidad de la información en los procesos de prevención del lavado de activos en Guatemala se asegura mediante la implementación de protocolos de seguridad. Se establecen controles de acceso a la información sensible, cifrado de datos, y medidas para prevenir fugas de información. Esto garantiza la protección de datos relacionados con operaciones financieras y la colaboración con autoridades.

¿Qué requisitos específicos deben cumplir las empresas que operan en zonas de libre comercio en Guatemala en términos de AML?

Las empresas en zonas de libre comercio deben seguir las regulaciones AML y tomar medidas para prevenir el lavado de dinero.

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