Buscar

Kevin Ramirez Ambelis 435 resultados

Resultados de: KEVIN RAMIREZ AMBELIS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué sucede si un deudor alimentario no cumple con sus obligaciones en Guatemala?

Si un deudor alimentario no cumple con sus obligaciones en Guatemala, el beneficiario puede presentar una denuncia ante el tribunal de familia o la autoridad competente. El tribunal puede tomar medidas para hacer cumplir la orden de manutención, como la retención de salarios, la imposición de multas o la suspensión de licencias. En casos graves de incumplimiento, el deudor alimentario puede enfrentar procesos judiciales y sanciones más severas.

¿Cuál es el proceso para que una empresa guatemalteca pueda obtener el reconocimiento del Estado por implementar prácticas ejemplares de debida diligencia?

El proceso puede incluir la presentación de informes, evaluaciones por entidades gubernamentales, y el cumplimiento demostrado de estándares de debida diligencia que califiquen a la empresa para obtener el reconocimiento oficial del Estado en Guatemala.

¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores agrícolas en Guatemala?

Los trabajadores agrícolas en Guatemala enfrentan desafíos como la explotación laboral, los bajos salarios y la falta de protección social, aunque también hay organizaciones que luchan por mejorar sus condiciones de trabajo.

¿Cuál es la responsabilidad de los profesionales del derecho en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los profesionales del derecho tienen una responsabilidad importante en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Deben cumplir con los deberes de debida diligencia en la identificación de sus clientes, reportar transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades en las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero. Además, se espera que estos profesionales promuevan una cultura ética y de cumplimiento en el ejercicio de su labor.

Consultas relacionadas con Kevin Ramirez Ambelis