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Resultados de: KEVIN NUÑEZ MARROQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el papel de las instituciones educativas en la verificación de antecedentes de sus estudiantes en Guatemala?

Las instituciones educativas en Guatemala desempeñan un papel clave en la verificación de antecedentes de sus estudiantes. Esto puede incluir la confirmación de títulos académicos y certificaciones para garantizar la autenticidad de la información proporcionada por los estudiantes durante el proceso de admisión.

¿Cómo se trata el tema de la violencia doméstica en Guatemala?

La violencia doméstica es un problema grave en Guatemala y es una de las principales violaciones de los derechos humanos en el país. El gobierno ha implementado leyes para proteger a las mujeres de la violencia doméstica y ha establecido tribunales especializados en delitos de violencia de género. Sin embargo, el estigma y el miedo a la represalia a menudo disuaden a las mujeres de denunciar la violencia doméstica, y la impunidad sigue siendo alta.

¿Cómo puedo solicitar una constancia de situación militar en Guatemala?

Para solicitar una constancia de situación militar en Guatemala, debes acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAP) y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como tu número de identificación personal y cumplir con los requisitos establecidos por el RENAP. El RENAP emitirá la constancia de situación militar una vez completado el trámite.

¿Cómo se define el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición prominente en el gobierno o en organismos públicos. Son considerados de alto riesgo en términos de financiación del terrorismo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia reforzada al interactuar con ellos.

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