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Resultados de: KEVIN GARRIDO CALDERON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción de riesgo para inversionistas extranjeros en Guatemala?

El lavado de activos puede afectar la percepción de riesgo para los inversionistas extranjeros en Guatemala. La presencia de actividades ilícitas puede generar preocupaciones sobre la integridad del entorno empresarial. Las autoridades y el sector privado trabajan en conjunto para implementar medidas preventivas que mejoren la percepción de riesgo y fomenten un ambiente de inversión seguro.

¿Cuál es el proceso para obtener la custodia de un nieto en Guatemala cuando los padres son incapaces de cuidarlo adecuadamente?

En casos en los que los padres sean incapaces de cuidar adecuadamente a un menor, como los abuelos pueden solicitar la custodia de un nieto en Guatemala a través de un proceso legal. Se debe presentar una demanda ante un juez, proporcionando pruebas de la incapacidad de los padres y demostrando que la custodia con los abuelos es en el mejor interés del menor.

¿Se aplican los requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener ciertas especificidades debido a su enfoque en clientes de bajos ingresos, siguen estando sujetas a regulaciones que buscan prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones financieras.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus recursos naturales y medio ambiente?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus recursos naturales y medio ambiente debido a la explotación de empresas extractivas y agroindustriales, la contaminación ambiental y la falta de reconocimiento legal de sus territorios, aunque se están promoviendo iniciativas de conservación y defensa de sus derechos territoriales.

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