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Kevin Espinoza Gonzalez 351 resultados

Resultados de: KEVIN ESPINOZA GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?

Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.

¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?

Sí, la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC es un requisito fundamental. Los empleados deben recibir formación regular sobre los procedimientos de KYC, las regulaciones actualizadas y las mejores prácticas para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los procesos de debida diligencia.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco está a punto de vencerse y necesito viajar al extranjero?

Si tu pasaporte guatemalteco está a punto de vencerse y necesitas viajar al extranjero, debes solicitar una renovación anticipada. Puedes acudir a la Dirección General de Migración y seguir el proceso establecido para la renovación anticipada del pasaporte.

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) si soy extranjero y resido en Guatemala de manera temporal?

No, el Documento Personal de Identificación (DPI) está destinado exclusivamente a los ciudadanos guatemaltecos. Como extranjero residente temporal en Guatemala, debes seguir el proceso de obtención de los documentos de identificación proporcionados por las autoridades migratorias correspondientes.

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