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Kevin Caceres Gordillo 742 resultados

Resultados de: KEVIN CACERES GORDILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para promover la ética y la integridad en el sector público y entre las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para promover la ética y la integridad en el sector público y entre las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los códigos de ética y conducta, la promoción de programas de capacitación en valores éticos y principios de transparencia, así como la implementación de mecanismos de control y supervisión para prevenir y detectar actos de corrupción. Además, se están estableciendo incentivos para fomentar prácticas éticas y sanciones para quienes incurran en conductas corruptas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fraude electoral en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude electoral se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos fraudulentos en el contexto de los procesos electorales, como la manipulación de votos, la suplantación de identidad, la compra de votos o la alteración de resultados. La legislación busca garantizar la transparencia, la integridad y la legitimidad de los procesos electorales.

¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención de la financiación del terrorismo?

El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo que permite identificar y supervisar a organizaciones sin fines de lucro. Esto tiene relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo al asegurar que estas entidades no se utilicen como fachada para canalizar fondos hacia actividades terroristas.

¿Qué plazos se establecen para la conservación de expedientes judiciales en Guatemala?

En Guatemala, se establecen plazos específicos para la conservación de expedientes judiciales, y estos pueden variar según el tipo de caso y la legislación aplicable. La determinación de los plazos busca equilibrar la necesidad de mantener la información disponible con la gestión eficiente de los archivos judiciales.

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