Buscar

Kerim Berben Arroyo 538 resultados

Resultados de: KERIM BERBEN ARROYO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Artículos:

¿Pueden las empresas privadas establecer políticas de selección de personal más estrictas que las leyes laborales?

Si bien las empresas privadas pueden tener sus propias políticas de selección de personal, estas no pueden ser más estrictas que las leyes laborales vigentes. Las políticas de selección deben cumplir con los principios y requisitos establecidos en el Código de Trabajo y otras regulaciones laborales.

¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia al abrir cuentas de inversión, con el fin de conocer la identidad y la fuente de fondos de los inversores. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de cuentas de inversión para actividades ilícitas.

¿Cuál es la legislación que aborda el incumplimiento de deberes familiares en Guatemala?

En Guatemala, el incumplimiento de deberes familiares se encuentra regulado por el Código Civil y por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Esta legislación establece las obligaciones y responsabilidades de los padres o tutores legales hacia sus hijos, como la provisión de alimentos, educación, atención médica y cuidado. En caso de incumplimiento, se pueden aplicar sanciones legales para garantizar el bienestar de los menores.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de discriminación en Guatemala?

En Guatemala, el delito de discriminación se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Discriminación. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, por motivos de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, discapacidad u otras características protegidas, discriminen, excluyan o traten de manera desigual a otras personas. La legislación busca promover la igualdad, el respeto a la diversidad y la no discriminación en todos los ámbitos de la sociedad.

Consultas relacionadas con Kerim Berben Arroyo