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Resultados de: KENNY ORTEGA ACEYTUNO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Kenny Ortega Aceytuno
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Aceytuno Ortega Kenny Arendy
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala es responsable de supervisar el cumplimiento de los requisitos de KYC a través de auditorías y revisiones periódicas.
¿Cómo se abordan los casos de delitos contra el patrimonio cultural en Guatemala?
Los casos de delitos contra el patrimonio cultural en Guatemala se abordan mediante leyes específicas que protegen el legado cultural del país. Estos delitos pueden incluir el saqueo arqueológico, el tráfico ilegal de bienes culturales y otros actos que amenacen el patrimonio cultural. Conocer las leyes y los mecanismos disponibles para abordar estos casos es esencial para preservar la riqueza cultural de Guatemala.
¿Cómo puedo solicitar un certificado de solvencia municipal en Guatemala?
Para solicitar un certificado de solvencia municipal en Guatemala, debes acudir a la municipalidad correspondiente y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como el nombre del contribuyente, número de identificación, dirección, cumplir con los requisitos establecidos por la municipalidad y pagar las tasas correspondientes. La municipalidad emitirá el certificado de solvencia una vez completado el trámite.
¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de despojo en Guatemala?
En Guatemala, el delito de despojo está regulado por el Código Penal. Este delito se comete cuando una persona se apodera ilegalmente de un bien o propiedad ajena, mediante el uso de violencia, intimidación o engaño. La legislación busca proteger los derechos de propiedad y establece sanciones para quienes realicen despojos.
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