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Kenneth Alvarez Cifuentes 444 resultados

Resultados de: KENNETH ALVAREZ CIFUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales de Guatemala?

Para prevenir el lavado de activos en transacciones comerciales internacionales de Guatemala, se implementan medidas específicas. Esto incluye la verificación de la legitimidad de las partes involucradas, el cumplimiento de regulaciones internacionales, y la colaboración con autoridades extranjeras para intercambiar información relevante.

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala son confidenciales?

Sí, los antecedentes judiciales en Guatemala son confidenciales y solo pueden ser divulgados a la persona titular de los mismos, su representante legal autorizado o a entidades y autoridades específicamente autorizadas por ley.

¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca regula las transacciones de criptomonedas, exigiendo la debida diligencia en plataformas de intercambio y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas asociadas con criptomonedas.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la estabilidad económica en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la estabilidad económica en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre la gestión financiera personal, la planificación presupuestaria, la gestión de deudas y el uso responsable del crédito, la educación financiera fortalece la capacidad de las personas para administrar sus finanzas de manera efectiva. La educación financiera también enseña sobre los principios de la economía y los factores que influyen en la estabilidad económica a nivel macro, como la inflación, el desempleo y las políticas fiscales. Esto promueve una mayor conciencia sobre la importancia de la estabilidad económica y proporciona a las personas las herramientas para tomar decisiones financieras informadas y contribuir al crecimiento económico sostenible del país.

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