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Kendy Monzon Quiñonez 538 resultados

Resultados de: KENDY MONZON QUIÑONEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula la publicidad y promoción de servicios financieros para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La publicidad y promoción de servicios financieros se regulan en Guatemala como parte de las medidas para prevenir el lavado de activos. Las entidades financieras deben cumplir con normativas específicas que incluyen la transparencia en la información proporcionada, la veracidad de las promociones, y la prevención de prácticas que puedan facilitar el lavado de activos a través de servicios financieros.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de comunicación y tecnologías de la información accesibles?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de comunicación y tecnologías de la información accesibles debido a la falta de recursos y políticas de inclusión. Se están implementando medidas para promover la accesibilidad de medios de comunicación y tecnologías de la información, así como para garantizar el acceso equitativo a dispositivos y software adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

¿Qué papel juegan las empresas transnacionales en Guatemala?

Las empresas transnacionales tienen presencia en sectores como la agricultura, la minería y la manufactura en Guatemala, aunque su impacto puede ser objeto de controversia en términos de derechos laborales, ambientales y sociales.

¿Puede el DPI ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala?

Sí, el DPI puede ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala. Es comúnmente requerido para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras que involucren la identificación del titular.

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