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Resultados de: KELY GUDIEL REGALADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las actividades que se consideran como delitos precedentes del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, los delitos precedentes del lavado de dinero incluyen, entre otros, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, el fraude, el contrabando, la extorsión, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el tráfico ilícito de armas.

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías verdes?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías verdes se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios ambientales. Las empresas de consultoría en tecnologías verdes pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cómo se regula la venta de bienes culturales o artísticos en Guatemala en contratos de venta especializados?

La venta de bienes culturales o artísticos en Guatemala puede estar sujeta a regulaciones especiales para preservar el patrimonio cultural. Los contratos de venta de estos bienes pueden requerir aprobaciones específicas y deben cumplir con normativas destinadas a prevenir la salida ilegal de obras de arte o bienes de valor cultural.

¿Cuál es el proceso para la entrega de llaves y la inspección de la propiedad al inicio del contrato de arrendamiento?

Al inicio del contrato de arrendamiento, generalmente se realiza una entrega de llaves y una inspección de la propiedad. Esto implica que el arrendador entregue las llaves al arrendatario y ambos realicen una inspección conjunta de la propiedad para documentar su estado. Se debe completar un inventario de la propiedad y sus condiciones para evitar futuras disputas.

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