Buscar

Keilly Sil Gutierrez 531 resultados

Resultados de: KEILLY SIL GUTIERREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de lavado de activos en Guatemala?

Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de lavado de activos si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar operaciones sospechosas.

¿Cómo se protegen los derechos de los cómplices que son menores de edad?

Los derechos de los cómplices menores de edad en Guatemala están protegidos por leyes específicas que consideran su condición. Esto incluye el derecho a la representación legal, la privacidad y otras garantías destinadas a salvaguardar el bienestar de los menores involucrados en procesos penales.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han superado problemas de adicción en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han superado problemas de adicción establecen criterios y evaluaciones para garantizar la estabilidad y seguridad del entorno familiar, priorizando el bienestar del menor.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala?

Las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala están relacionadas con los impuestos aduaneros y aranceles. Los importadores y exportadores deben cumplir con las regulaciones aduaneras, y los impuestos asociados deben ser pagados correctamente. Conocer y cumplir con estas obligaciones fiscales es esencial para facilitar el comercio internacional y evitar problemas legales.

Consultas relacionadas con Keilly Sil Gutierrez