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Keila Duarte Kelly 724 resultados

Resultados de: KEILA DUARTE KELLY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se penaliza el delito de tráfico de órganos en Guatemala?

El tráfico de órganos en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el comercio ilegal de órganos, protegiendo la integridad y dignidad de las personas.

¿Existe alguna regulación específica para la validación de identidad en el ámbito educativo en Guatemala?

En el ámbito educativo en Guatemala, la validación de identidad es importante para garantizar que los estudiantes sean quienes afirman ser. Las instituciones educativas pueden exigir la presentación de documentos de identificación para matriculación y otros trámites académicos.

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con actividades culturales y artísticas en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con actividades culturales y artísticas en Guatemala implica consideraciones particulares. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar que el entorno familiar sea propicio para el desarrollo cultural y artístico del niño.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector joyero y de metales preciosos en Guatemala?

En el sector joyero y de metales preciosos en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica medidas como la identificación y registro de clientes, el reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración con las autoridades. Este sector debe cumplir con regulaciones específicas para prevenir el uso indebido en transacciones relacionadas con joyas y metales preciosos.

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