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Katryn Elias Garcia 840 resultados

Resultados de: KATRYN ELIAS GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la jurisprudencia en la interpretación de la complicidad en Guatemala?

La jurisprudencia desempeña un papel crucial en la interpretación de la complicidad en Guatemala. Las decisiones judiciales anteriores establecen precedentes que pueden influir en la evaluación de casos similares. Comprender la jurisprudencia es esencial para una interpretación precisa de la ley en relación con la complicidad.

¿Cuál es el proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala?

El proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala implica evaluar periódicamente la relevancia y efectividad de las medidas aplicadas. Esta revisión puede llevarse a cabo en colaboración con autoridades competentes y ajustarse según los cambios en la posición o actividades de la persona expuesta políticamente.

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) si soy ciudadano guatemalteco y resido en el extranjero de forma permanente?

Sí, como ciudadano guatemalteco que reside en el extranjero de forma permanente, puedes solicitar un DPI en la embajada o consulado de Guatemala en tu país de residencia. Debes seguir el proceso establecido por la representación diplomática correspondiente.

¿Cuál es el proceso para obtener una orden de restricción por violencia doméstica en Guatemala?

El proceso para obtener una orden de restricción por violencia doméstica en Guatemala generalmente implica presentar una denuncia ante la autoridad competente, como la policía o un juez. Se deben proporcionar pruebas y testimonios que demuestren la situación de violencia para que se pueda emitir la orden de protección.

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