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Katherin Guzman Oscal 515 resultados

Resultados de: KATHERIN GUZMAN OSCAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de estafa en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estafa se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante engaño, obtengan un provecho económico ilícito en perjuicio de otra persona, induciéndola a realizar actos que la perjudiquen patrimonialmente. La legislación busca prevenir y sancionar la estafa, protegiendo los derechos y el patrimonio de las personas.

¿Qué mecanismos de control y supervisión se han implementado en el sector empresarial para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado mecanismos de control y supervisión en el sector empresarial para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la adopción de programas de cumplimiento y debida diligencia, la identificación y reporte de actividades sospechosas, la implementación de políticas internas de prevención y la capacitación de empleados para detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de abuso sexual infantil en contextos escolares en Guatemala?

Los casos de abuso sexual infantil en contextos escolares se abordan legalmente en Guatemala mediante denuncias y acciones judiciales. Se busca la protección de la víctima, la sanción del agresor y el establecimiento de medidas para prevenir y abordar este tipo de violencia en entornos educativos.

¿Qué legislación existe para abordar el ejercicio ilegal de la profesión en Guatemala?

En Guatemala, el ejercicio ilegal de la profesión se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que ejerzan una profesión sin tener el título, la habilitación o la colegiatura correspondiente. La legislación busca garantizar la calidad de los servicios profesionales y proteger los derechos de los ciudadanos al recibir servicios de profesionales capacitados y certificados.

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