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Katerin Sey Chocojay 398 resultados

Resultados de: KATERIN SEY CHOCOJAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se abordan las criptomonedas en las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el marco de las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala, se están desarrollando medidas específicas para abordar las criptomonedas. Dada la naturaleza digital y descentralizada de las criptomonedas, las autoridades trabajan en normativas que incluyan la identificación de transacciones con criptomonedas y la regulación de plataformas de intercambio para prevenir posibles usos indebidos.

¿Cuál es la legislación que aborda el delito de desacato en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desacato se encuentra regulado por el Código Penal. Este delito se comete cuando una persona desobedece o falta al respeto a una autoridad judicial, administrativa o legislativa. La legislación establece las sanciones correspondientes y busca garantizar el cumplimiento de las decisiones y órdenes emitidas por las autoridades competentes.

¿Cuál es el papel de los organismos reguladores en la supervisión y regulación del sector financiero en Guatemala?

Los organismos reguladores desempeñan un papel fundamental en la supervisión y regulación del sector financiero en Guatemala. Estos organismos, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, tienen la responsabilidad de establecer y hacer cumplir las regulaciones y normas que rigen el funcionamiento de las instituciones financieras y los mercados financieros en el país. Los organismos reguladores supervisan el cumplimiento de las normas y regulaciones, evalúan la solidez financiera de las instituciones, protegen los derechos de los consumidores financieros y promueven la estabilidad y la integridad del sistema financiero. Su papel es esencial para garantizar la confianza y la transparencia en el sector financiero y proteger los intereses de los participantes del mercado.

¿Qué tipos de empresas y actividades están sujetos a la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

En Guatemala, una amplia variedad de empresas y actividades están sujetas a la verificación en listas de riesgos, incluyendo instituciones financieras, casas de cambio, abogados, contadores, notarios, casinos y organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Esto garantiza que múltiples sectores sean monitoreados para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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