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Karla Orantes Aguirre 843 resultados

Resultados de: KARLA ORANTES AGUIRRE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala tiene un papel fundamental en la prevención y detección del lavado de dinero. Esta entidad es responsable de recibir, analizar y procesar la información financiera proporcionada por las instituciones obligadas, así como de generar reportes de actividades sospechosas y alertas para ser remitidos a las autoridades competentes. La UIF colabora estrechamente con otras instituciones, como el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos, para combatir el lavado de dinero.

¿Qué ocurre si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala, es posible que se produzca un incumplimiento parcial. En ese caso, los bienes disponibles serán embargados y utilizados para cubrir la mayor parte posible de la deuda pendiente. Sin embargo, si los bienes embargados no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda, es posible que el acreedor deba buscar otras vías legales para recuperar el monto restante, como embargar otros activos o iniciar acciones legales adicionales.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas solteras?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas solteras se regula legalmente, evaluando la capacidad del solicitante para proporcionar un entorno estable y de apoyo al niño. Se busca garantizar que la persona soltera tenga recursos y disposición para cuidar adecuadamente al menor.

¿Qué tipos de embargos existen en Guatemala?

En Guatemala, existen varios tipos de embargos. El embargo preventivo es aquel que se solicita antes de un juicio para asegurar el cumplimiento de una futura sentencia. El embargo ejecutivo se lleva a cabo después de una sentencia definitiva y tiene como objetivo satisfacer el cumplimiento de la misma. Además, también se puede aplicar el embargo sobre bienes muebles e inmuebles.

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