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Karla Gomez Teo 814 resultados

Resultados de: KARLA GOMEZ TEO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de violación de correspondencia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violación de correspondencia se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que intercepten, abran, alteren o divulguen sin autorización correspondencia o comunicaciones privadas de otras personas. La legislación busca proteger la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones, garantizando el respeto a los derechos fundamentales.

¿Cuál es la relación entre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala?

La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo están estrechamente relacionados en las regulaciones guatemaltecas. Las instituciones financieras y otras entidades deben implementar medidas para prevenir ambas actividades ilícitas y reportar transacciones sospechosas a la UAF.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de alquiler de equipos y maquinaria?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de alquiler de equipos y maquinaria se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y alquiler de equipos. Las empresas de alquiler de equipos y maquinaria pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cuál es el papel de las auditorías independientes en la verificación de la efectividad de los programas de debida diligencia de las empresas guatemaltecas?

Las auditorías independientes ofrecen una evaluación objetiva de los programas de debida diligencia, asegurando la conformidad con normativas y proporcionando recomendaciones para mejoras continuas.

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