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Karina Martinez Alay 865 resultados

Resultados de: KARINA MARTINEZ ALAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las regulaciones sobre el pago de servicios públicos en un contrato de arrendamiento?

Las regulaciones sobre el pago de servicios públicos en un contrato de arrendamiento en Guatemala deben estar especificadas en el contrato. Generalmente, el contrato establece si los servicios públicos, como agua, electricidad, gas, y otros, están incluidos en la renta o si son responsabilidad del arrendatario. Es importante que las partes acuerden estos términos por escrito.

¿Qué información aparece en los antecedentes judiciales en Guatemala?

Los antecedentes judiciales en Guatemala pueden contener información sobre arrestos, procesos penales, condenas, medidas de coerción, procesos en curso y otros eventos legales relevantes. También pueden incluir datos personales, como nombre, edad, dirección, etc.

¿Existe en Guatemala algún sistema de incentivos o reconocimientos para las instituciones financieras que demuestran excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas abordar los desafíos éticos en la debida diligencia relacionados con su cadena de suministro internacional?

Las empresas pueden implementar auditorías éticas, establecer códigos de conducta para proveedores y colaborar con organizaciones internacionales para garantizar prácticas responsables a lo largo de la cadena de suministro internacional.

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