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Karin Guevara Godoy 513 resultados

Resultados de: KARIN GUEVARA GODOY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en Guatemala se definen considerando diversos factores, como el tipo de transacción, la ubicación geográfica, las partes involucradas y otros elementos relevantes. Esto ayuda a determinar el nivel de riesgo y a aplicar medidas proporcionadas para prevenir el lavado de activos.

¿Cómo puedo solicitar una constancia de situación laboral en Guatemala?

Para solicitar una constancia de situación laboral en Guatemala, debes acudir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como tu número de afiliación, nombre del empleador y período de trabajo. El IGSS emitirá la constancia de situación laboral una vez completado el trámite.

¿Cuál es el plazo para presentar una demanda de tercería de mejor derecho en un proceso de embargo en Guatemala?

El plazo para presentar una demanda de tercería de mejor derecho en un proceso de embargo en Guatemala puede variar dependiendo de la legislación aplicable y las circunstancias del caso. La tercería de mejor derecho es un recurso legal que permite a un tercero reclamar derechos sobre los bienes embargados que considera de su propiedad o bajo su mejor derecho. Es importante consultar con un abogado especializado para determinar el plazo específico y los requisitos para presentar una demanda de tercería de mejor derecho en un caso de embargo en particular.

¿Qué regulaciones rigen a los deudores de impuestos en Guatemala?

Los deudores de impuestos en Guatemala están regulados principalmente por el Código Tributario y otras leyes tributarias. Estas leyes establecen las obligaciones de los contribuyentes, los plazos para presentar declaraciones y pagar impuestos, y las sanciones por incumplimiento. Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad encargada de la recaudación y fiscalización de impuestos en el país.

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