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Karin Gonzalez Aquino 872 resultados

Resultados de: KARIN GONZALEZ AQUINO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque del sector de seguros en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

El sector de seguros en Guatemala adopta un enfoque riguroso en la prevención del lavado de activos. Las compañías de seguros implementan medidas para verificar la identidad de los asegurados, evaluar los riesgos asociados y reportar cualquier actividad sospechosa. La colaboración con autoridades y la debida diligencia contribuyen a prevenir el uso indebido de servicios de seguros para el lavado de activos.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de publicidad?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de publicidad se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y publicidad. Las empresas de publicidad pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cuáles son los derechos de los guatemaltecos en España en caso de ser detenidos por la policía?

Los guatemaltecos detenidos por la policía en España tienen derechos fundamentales, como el derecho a ser informados de los motivos de la detención, a permanecer en silencio y a ser asistidos por un abogado. También tienen el derecho a comunicarse con su embajada o consulado.

¿Cuáles son las mejores prácticas para evaluar y gestionar los riesgos asociados con la debida diligencia en el sector financiero guatemalteco?

Las mejores prácticas incluyen la implementación de tecnologías avanzadas, la capacitación continua del personal y la adaptación ágil a los cambios en el panorama normativo internacional.

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