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Karen Garcia Jimenez 770 resultados

Resultados de: KAREN GARCIA JIMENEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para garantizar el derecho a la libertad de expresión y prensa en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y prensa. Esto incluye la protección de la libertad de opinión y de prensa, la promoción de un entorno seguro para periodistas y comunicadores, la despenalización de los delitos contra la expresión, y la promoción del acceso a la información y la transparencia en los procesos públicos.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en empresas familiares en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en empresas familiares en Guatemala. Estas empresas a menudo enfrentan desafíos únicos relacionados con la gestión financiera, como la planificación sucesoria, la financiación de la expansión y la separación de finanzas personales y empresariales. Las instituciones financieras pueden ofrecer programas de capacitación y asesoramiento específicos para empresas familiares, abordando temas como la gestión del flujo de efectivo, la diversificación de inversiones y la planificación financiera a largo plazo. Además, pueden proporcionar servicios financieros adaptados a las necesidades de las empresas familiares, como líneas de crédito comerciales y financiamiento para la sucesión empresarial. Esto promueve la continuidad y el crecimiento de las empresas familiares en Guatemala, asegurando su éxito y contribuyendo a la generación de empleo y desarrollo económico del país.

¿Cuál es el plazo máximo para completar una verificación de antecedentes una vez solicitada en Guatemala?

El plazo máximo para completar una verificación de antecedentes una vez solicitada en Guatemala puede variar, pero generalmente se busca realizar la evaluación de manera oportuna. Los empleadores deben gestionar eficientemente el proceso para no retrasar la toma de decisiones en el proceso de contratación.

¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?

Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.

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