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Karen Castañeda Gutierrez 306 resultados

Resultados de: KAREN CASTAÑEDA GUTIERREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el estado de los derechos humanos en Guatemala?

Guatemala ha enfrentado desafíos en materia de derechos humanos, especialmente relacionados con la impunidad, la violencia contra las mujeres, la discriminación y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, se han realizado esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia, garantizar la protección de los derechos humanos y promover la igualdad y la no discriminación.

¿Qué sanciones específicas se aplican a las instituciones financieras que incumplen las regulaciones de AML en Guatemala?

Las sanciones por incumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala pueden incluir multas significativas, revocación de licencias para operar y acción legal. Estas sanciones son una parte fundamental de la aplicación efectiva de las regulaciones de AML.

¿Cuáles son los motivos más comunes para que se aplique un embargo en Guatemala?

En Guatemala, los embargos pueden ser solicitados por diversas razones. Algunos de los motivos más comunes incluyen el incumplimiento de pagos de deudas, la falta de cumplimiento de contratos, las disputas comerciales, las obligaciones tributarias pendientes o las reclamaciones legales por daños y perjuicios.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de construcción en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de construcción en Guatemala pueden variar según el tipo de construcción y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de capacidad técnica y experiencia, contar con personal calificado, cumplir con las normativas de construcción y seguridad establecidas, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de las autoridades municipales o del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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