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Justo Barrios Leon 853 resultados

Resultados de: JUSTO BARRIOS LEON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la identidad y nacionalidad?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la identidad y nacionalidad, incluyendo la promoción de políticas de registro civil inclusivas, simplificación de trámites de identificación y garantía de acceso a la nacionalidad para personas nacidas en territorio guatemalteco. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el reconocimiento y protección de la identidad de las personas migrantes, así como para prevenir la apatridia y garantizar el acceso a documentos de identificación.

¿Cuáles son las penas para el delito de violación en Guatemala?

La violación en Guatemala está penalizada con severas penas de prisión. La legislación busca proteger la integridad sexual de las personas y sancionar de manera contundente este delito, que implica la violencia sexual contra otra persona.

¿Cuál es el impacto de un embargo en el patrimonio de una persona o empresa en Guatemala?

El impacto de un embargo en el patrimonio de una persona o empresa en Guatemala puede ser significativo. El embargo restringe o prohíbe la disposición de ciertos bienes o activos, lo que puede afectar la capacidad de utilizar, vender o transferir dichos activos. Esto puede dificultar la gestión financiera y la movilización de recursos para cubrir gastos operativos, cumplir con otras obligaciones financieras o invertir en el crecimiento del patrimonio.

¿Se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente?

Sí, se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente. Estas capacitaciones buscan mantener al personal actualizado sobre las mejores prácticas, cambios en la normativa y mejorar la capacidad para reconocer y reportar posibles casos de lavado de dinero.

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