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Justantina Ajanel Vasquez 547 resultados

Resultados de: JUSTANTINA AJANEL VASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para mantener los registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala están obligadas a mantener los registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente. Esto garantiza que la información esté disponible para auditorías y supervisión.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la justicia restaurativa en casos de delitos penales?

Guatemala ha implementado la justicia restaurativa como enfoque alternativo en casos de delitos penales. Busca la reconciliación y reparación entre las partes involucradas, promoviendo la responsabilidad del infractor y la restauración de la víctima.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito empresarial?

La política de Guatemala con respecto a la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito empresarial puede variar, pero en general, las empresas pueden tener el derecho de solicitar información sobre antecedentes judiciales al considerar la contratación de personal. Es fundamental conocer las leyes laborales y de privacidad que rigen la divulgación de antecedentes en el contexto empresarial guatemalteco.

¿Cuáles son las opciones de financiamiento para emprendedores en Guatemala?

Los emprendedores en Guatemala tienen varias opciones de financiamiento a su disposición. Pueden buscar capital de riesgo a través de inversionistas privados, solicitar préstamos comerciales a instituciones financieras locales o acceder a programas gubernamentales de apoyo a emprendedores. Además, existen organizaciones no gubernamentales y fondos de inversión que respaldan proyectos empresariales innovadores en el país.

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