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Resultados de: JULIO VELASQUEZ TIU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la cooperación internacional en la recuperación de activos producto del lavado de dinero en Guatemala?

La cooperación internacional desempeña un papel fundamental en la recuperación de activos producto del lavado de dinero en Guatemala. A través de acuerdos y tratados internacionales, se facilita el intercambio de información, la identificación y localización de activos en el extranjero, y la cooperación en investigaciones conjuntas. Esta colaboración permite incrementar las posibilidades de recuperación de activos y la devolución de los mismos a sus legítimos propietarios.

¿Cuáles son las penas por el delito de robo en Guatemala?

El robo en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la apropiación ilegal de bienes ajenos mediante amenazas o violencia, protegiendo la propiedad y seguridad de las personas.

¿Qué incentivos fiscales existen en Guatemala para promover el cumplimiento fiscal?

En Guatemala, existen diversos incentivos fiscales destinados a promover el cumplimiento tributario. Estos pueden incluir reducciones de tasas impositivas, beneficios para inversiones específicas, créditos fiscales y programas de regularización con condiciones favorables. Los incentivos buscan estimular el cumplimiento voluntario y el desarrollo económico.

¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la economía y la infraestructura en Guatemala?

Las sanciones a contratistas en Guatemala pueden tener un impacto significativo en la economía y la infraestructura. Pueden retrasar proyectos, aumentar costos, disminuir la confianza en las contrataciones públicas y afectar la calidad de las obras. Estos impactos resaltan la importancia de aplicar sanciones de manera justa y proporcional para evitar consecuencias negativas en el desarrollo y la inversión.

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