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Resultados de: JULIO POP ICO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de derechos de personas con discapacidad en asuntos familiares en Guatemala?

La protección de derechos de personas con discapacidad en asuntos familiares en Guatemala se aborda legalmente, considerando medidas especiales para garantizar la participación y bienestar de las personas con discapacidad en decisiones familiares y legales.

¿Existen expedientes judiciales electrónicos en Guatemala?

Sí, en Guatemala se ha avanzado en la implementación de sistemas de expedientes judiciales electrónicos, lo que permite la gestión de documentos de manera digital. Esto agiliza los procesos y facilita el acceso a la información.

¿Cuál es el procedimiento para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala deben informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es la entidad encargada de recibir y evaluar dichos informes.

¿Cuál es el papel de las entidades de microseguros en la protección financiera de los sectores de bajos ingresos en Guatemala?

Las entidades de microseguros desempeñan un papel importante en la protección financiera de los sectores de bajos ingresos en Guatemala. Estas entidades ofrecen seguros adaptados a las necesidades y capacidades económicas de las personas de bajos ingresos, brindando protección contra riesgos y eventos adversos. Los microseguros cubren áreas como salud, accidentes, vida, propiedad y cosechas, proporcionando una red

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