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Resultados de: JULIO PALMA LEMUS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones para los familiares cercanos y asociados de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Los familiares cercanos y asociados de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala también pueden estar expuestos a un mayor escrutinio y riesgo. Si se descubre que han obtenido beneficios indebidos o están involucrados en actividades corruptas, pueden enfrentar investigaciones legales, sanciones y daños a su reputación. Es importante que estos individuos actúen de manera ética y transparente para evitar cualquier implicación en actos de corrupción.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del comercio justo en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto positivo en la promoción del comercio justo en Guatemala. Al comprender los principios y prácticas del comercio justo, las personas pueden tomar decisiones de consumo más conscientes y éticas. La educación financiera ayuda a comprender cómo se establecen los precios justos, cómo se garantizan condiciones laborales adecuadas y cómo se promueve la sostenibilidad ambiental en los productos y servicios. Esto fomenta una mayor demanda de productos de comercio justo, apoya a los productores locales y promueve relaciones comerciales más equitativas y sostenibles.

¿Puedo solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar fallecido en Guatemala?

No es posible solicitar los antecedentes judiciales de un familiar fallecido en Guatemala. Los antecedentes judiciales se emiten únicamente para personas vivas y no están disponibles para aquellos que ya han fallecido.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de enriquecimiento ilícito en Guatemala?

En Guatemala, el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o personas que, sin justificación legal, incrementen de manera significativa su patrimonio, adquieran bienes o realicen transacciones financieras sospechosas de origen ilícito. La legislación busca prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito, combatiendo la corrupción y promoviendo la transparencia en la función pública.

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