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Resultados de: JULIO MAZARIEGOS ROBLERO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores en situaciones de desastres naturales en Guatemala?

Las adopciones de menores en situaciones de desastres naturales en Guatemala se abordan legalmente mediante medidas excepcionales. Las autoridades adoptan enfoques ágiles para facilitar la adopción y garantizar la seguridad y bienestar inmediatos del niño en medio de la crisis causada por el desastre natural.

¿Cómo se abordan las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML en Guatemala se adapta a las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, estableciendo pautas y requisitos para garantizar que las instituciones utilicen estas tecnologías de manera ética y cumplan con las regulaciones AML.

¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero. Estos mecanismos incluyen la colaboración en el intercambio de información y mejores prácticas, la participación conjunta en la elaboración de regulaciones y políticas, y la realización de reuniones periódicas para abordar temas relevantes y coordinar acciones en la lucha contra el lavado de dinero.

¿Cómo afecta el cumplimiento fiscal a la responsabilidad social empresarial (RSE) en Guatemala?

El cumplimiento fiscal en Guatemala se vincula a la responsabilidad social empresarial (RSE). Las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales contribuyen al bienestar social al generar ingresos para el Estado, que se destinan a servicios públicos y programas sociales.

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