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Resultados de: JULIO MARROQUIN ORTEGA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de sabotaje en Guatemala?

En Guatemala, el delito de sabotaje se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que realicen actos de sabotaje con el objetivo de perturbar, dañar o destruir bienes, instalaciones o servicios públicos o privados. La legislación busca prevenir y sancionar los actos que afecten la seguridad, el orden público y la integridad de la infraestructura.

¿Cuál es el papel de los fondos de pensiones en el sistema de pensiones de Guatemala?

Los fondos de pensiones desempeñan un papel clave en el sistema de pensiones de Guatemala. Estos fondos son administrados por instituciones financieras y se crean con el objetivo de acumular y gestionar los recursos destinados a las pensiones de los trabajadores. Los fondos de pensiones reciben las contribuciones de los trabajadores y los empleadores, y se encargan de invertir esos fondos para generar rendimientos a largo plazo. Además, los fondos de pensiones son responsables de calcular y otorgar las pensiones a los beneficiarios de acuerdo con las reglas y los requisitos establecidos. Su papel es esencial para garantizar la seguridad financiera y el bienestar de los jubilados en Guatemala.

¿Es posible obtener una indemnización por daños y perjuicios en caso de embargo injusto en Guatemala?

Sí, en caso de un embargo injusto en Guatemala, es posible buscar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Si se puede demostrar que el embargo fue impuesto de manera indebida o sin base legal, se puede presentar una demanda por daños y perjuicios contra el acreedor o cualquier otra parte responsable. Es importante recopilar pruebas sólidas y buscar asesoramiento legal para presentar una demanda adecuada y buscar una compensación justa por los daños ocasionados.

¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en Guatemala se definen considerando diversos factores, como el tipo de transacción, la ubicación geográfica, las partes involucradas y otros elementos relevantes. Esto ayuda a determinar el nivel de riesgo y a aplicar medidas proporcionadas para prevenir el lavado de activos.

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