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Julio Maldonado Quintanilla 457 resultados

Resultados de: JULIO MALDONADO QUINTANILLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de desplazamiento interno por proyectos de desarrollo en Guatemala?

Las personas en situación de desplazamiento interno por proyectos de desarrollo en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la consulta previa, al consentimiento informado, a la compensación justa, a la participación en decisiones que les afecten y a la rehabilitación y reasentamiento adecuado.

¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos en el sector de remesas para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector de remesas en Guatemala, el proceso para la identificación y gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos implica evaluar la procedencia de los fondos, verificar la identidad de remitentes y destinatarios, y establecer controles específicos. Las empresas de remesas implementan políticas y sistemas de monitoreo para mitigar riesgos asociados al lavado de activos.

¿Cuáles son las sanciones para empresas que incumplen con las políticas de debida diligencia en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones de actividades comerciales, y otras medidas disciplinarias, asegurando el cumplimiento y la responsabilidad en el contexto de la debida diligencia empresarial en Guatemala.

¿Cuál es el proceso para obtener una licencia de radioaficionado en Guatemala?

El proceso para obtener una licencia de radioaficionado en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). Debes cumplir con los requisitos establecidos por la SIT, que incluyen pasar un examen teórico y práctico, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación de la SIT para obtener tu licencia de radioaficionado.

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