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Resultados de: JULIO MALDONADO GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de tecnología y fintech en Guatemala?

En el sector de tecnología y fintech en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles tecnológicos avanzados. Las empresas deben incorporar medidas de debida diligencia digital, monitoreo de transacciones y detección de patrones sospechosos. Colaborar con las autoridades y mantenerse actualizado sobre las amenazas cibernéticas son elementos esenciales en este contexto.

¿Cuál es el papel de los organismos de control y fiscalización en la prevención y detección de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Los organismos de control y fiscalización desempeñan un papel crucial en la prevención y detección de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. Estos organismos, como la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, son responsables de supervisar y auditar el uso de los recursos públicos, investigar posibles casos de corrupción y presentar las denuncias correspondientes. Su labor es fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate efectivo contra la corrupción en el ámbito político y gubernamental.

¿Cuál es la responsabilidad de un empleado en la divulgación de su historial laboral durante una verificación de antecedentes?

La responsabilidad de un empleado durante una verificación de antecedentes incluye proporcionar información precisa y completa sobre su historial laboral. Ocultar o proporcionar información falsa puede tener consecuencias y afectar la toma de decisiones por parte del empleador.

¿Cómo se maneja la conservación de expedientes judiciales en caso de desastres naturales u otros eventos catastróficos en Guatemala?

En caso de desastres naturales u otros eventos catastróficos en Guatemala, se implementan planes de contingencia para la conservación de expedientes judiciales. Esto puede incluir medidas de respaldo, almacenamiento fuera del sitio y acciones para garantizar la protección de la información en situaciones de emergencia.

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