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Julio Dominguez Aguilar 724 resultados

Resultados de: JULIO DOMINGUEZ AGUILAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala incluyen información sobre delitos menores?

Sí, los antecedentes judiciales en Guatemala incluyen información sobre delitos menores, así como delitos graves. Todos los eventos legales, independientemente de su gravedad, se registran en los antecedentes judiciales, proporcionando un historial completo de los procesos legales de una persona.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de piratería audiovisual en Guatemala?

En Guatemala, el delito de piratería audiovisual se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que reproduzcan, distribuyan, vendan o comercialicen de manera ilícita obras audiovisuales protegidas por derechos de autor, sin la debida autorización. La legislación busca proteger la propiedad intelectual, fomentar la creación artística y asegurar una industria audiovisual justa y sostenible.

¿Qué es la revisión fiscal y cómo afecta a los antecedentes fiscales en Guatemala?

La revisión fiscal en Guatemala es un proceso mediante el cual la SAT examina la situación fiscal de un contribuyente. Puede afectar los antecedentes fiscales al identificar posibles irregularidades, errores o evasiones. Una revisión fiscal exitosa sin hallazgos negativos fortalece los antecedentes fiscales, mientras que una con problemas puede llevar a sanciones y afectar la reputación fiscal.

¿Cuál es el papel de los organismos de supervisión y regulación en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los organismos de supervisión y regulación desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estos organismos, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades regulatorias, tienen la responsabilidad de establecer normas y regulaciones para las instituciones financieras y otros sectores obligados. También llevan a cabo inspecciones y auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones y sancionar a aquellos que no cumplan con los estándares de prevención del lavado de dinero.

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