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Juana Toc Rodriguez 863 resultados

Resultados de: JUANA TOC RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la obtención de préstamos o financiamiento en Guatemala?

Los antecedentes judiciales pueden afectar la obtención de préstamos o financiamiento en Guatemala, ya que las instituciones financieras pueden considerar el riesgo asociado con el solicitante. Algunas entidades pueden imponer condiciones más estrictas o tasas de interés más altas en función de ciertos antecedentes judiciales. Es crucial comprender cómo estos antecedentes pueden influir en las decisiones financieras.

¿Cuáles son las técnicas más comunes de lavado de dinero utilizadas en Guatemala?

En Guatemala, algunas de las técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen el uso de empresas ficticias, transacciones comerciales falsas, transferencias electrónicas internacionales, inversión en bienes raíces y el uso de testaferros o prestanombres para ocultar la propiedad real de los activos.

¿Cuál es la diferencia entre el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el DPI?

El Número de Identificación Tributaria (NIT) es un número utilizado para propósitos fiscales y comerciales, mientras que el DPI es un documento de identificación personal. Aunque ambos pueden contener información tributaria, el DPI abarca datos biométricos y es utilizado en una variedad de contextos más allá de lo fiscal.

¿Cuáles son las medidas de seguridad y salud ocupacional aplicables en el sector agrícola de Guatemala y cómo se protege a los trabajadores en este entorno laboral?

El sector agrícola en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas en materia de seguridad y salud ocupacional. Las regulaciones buscan prevenir accidentes y lesiones en un entorno laboral agrícola, incluyendo la exposición a pesticidas y maquinaria agrícola. Los empleadores agrícolas deben implementar medidas de seguridad y salud para proteger a los trabajadores en el campo, incluyendo la capacitación en prácticas seguras y el suministro de equipo de protección personal.

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