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Juana Tambriz Lopez 684 resultados

Resultados de: JUANA TAMBRIZ LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para fortalecer la capacidad de investigación y persecución del lavado de dinero en las zonas fronterizas de Guatemala?

Se han tomado medidas para fortalecer la capacidad de investigación y persecución del lavado de dinero en las zonas fronterizas de Guatemala. Esto incluye el aumento de la presencia y la capacitación de las fuerzas de seguridad en estas áreas, la implementación de controles más rigurosos en los puntos de entrada y salida del país, y la cooperación con los países vecinos para el intercambio de información y la realización de operativos conjuntos.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de orientación sexual en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de orientación sexual se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y garantizar un ambiente familiar estable y saludable, priorizando el bienestar del menor.

¿Cómo se abordan los delitos de corrupción y crimen organizado en Guatemala?

Los delitos de corrupción y crimen organizado se abordan a través de investigaciones y acciones legales coordinadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se han establecido juzgados y fiscalías especializadas para estos casos.

¿Existe en Guatemala un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente y cómo funciona este sistema?

Sí, en Guatemala existe un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras están obligadas a reportar tales transacciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Guatemala. Este sistema facilita la recopilación de información para análisis y acción por parte de las autoridades competentes en la prevención del lavado de dinero.

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