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Resultados de: JUANA ROBLERO YAX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en decisiones sobre su educación en Guatemala?

La participación de menores en decisiones sobre su educación se regula legalmente considerando su madurez y capacidad para expresar opiniones. Los tribunales pueden tener en cuenta las preferencias de los menores al tomar decisiones relacionadas con la custodia y visitación.

¿Qué información sobre antecedentes disciplinarios se comparte entre las entidades reguladoras en Guatemala?

En Guatemala, las entidades reguladoras suelen compartir información sobre antecedentes disciplinarios entre sí, especialmente cuando un profesional está registrado en múltiples áreas o colegios profesionales. Esto permite una supervisión integral de la conducta ética y el cumplimiento de regulaciones en diversas áreas. Las entidades pueden consultar y verificar los antecedentes disciplinarios de un profesional en otras jurisdicciones antes de permitir su práctica en un nuevo campo.

¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala, y las instituciones financieras deben verificar la identidad de los clientes en entornos digitales.

¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de corrupción de menores en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción de menores se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante acciones, ofrecimientos o influencias, corrompan a menores de edad, induciéndolos a cometer actos delictivos o a participar en actividades inapropiadas. La legislación busca proteger a los menores de la explotación y el abuso, garantizando su integridad y bienestar.

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