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Juana Martinez Calderon 446 resultados

Resultados de: JUANA MARTINEZ CALDERON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de arquitectura?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de arquitectura se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de arquitectura. Las empresas de arquitectura pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la joyería y las piedras preciosas para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la joyería y las piedras preciosas en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la verificación de la procedencia de las piedras preciosas y metales utilizados en la fabricación de joyería, la debida diligencia en la identificación de clientes y proveedores, y la colaboración con las autoridades para reportar operaciones sospechosas. Además, se promueve la transparencia en la cadena de suministro y la trazabilidad de las piezas de joyería.

¿Qué sucede si una persona o empresa tiene deudas con varias entidades y se enfrenta a múltiples embargos en Guatemala?

Si una persona o empresa tiene deudas con varias entidades y se enfrenta a múltiples embargos en Guatemala, es importante buscar asesoramiento legal para gestionar adecuadamente la situación. En este caso, puede ser necesario priorizar las deudas y los embargos según su urgencia y el monto involucrado. Se pueden explorar opciones como la consolidación de deudas, la negociación de acuerdos de pago con cada entidad o la búsqueda de asesoramiento para reestructurar la deuda de manera integral. La gestión adecuada de múltiples embargos requiere un enfoque estratégico y una comprensión clara de las opciones disponibles.

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en el sector inmobiliario en Guatemala?

En el sector inmobiliario de Guatemala, se deben implementar medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en las transacciones, la identificación de los participantes y la notificación de operaciones sospechosas, asegurando la transparencia en las transacciones inmobiliarias.

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