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Juan Yuman Rodriguez 435 resultados

Resultados de: JUAN YUMAN RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen programas de capacitación específicos para profesionales que manejan casos relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen programas de capacitación específicos para profesionales que manejan casos relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos programas abordan aspectos como la identificación de riesgos, los procedimientos de debida diligencia mejorada y la actualización sobre regulaciones relevantes, garantizando que el personal esté bien preparado para abordar casos en este ámbito.

¿Se aplican las regulaciones de AML a todas las transacciones financieras en Guatemala?

Sí, las regulaciones de AML se aplican a todas las transacciones financieras en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia y reportar cualquier actividad sospechosa, independientemente del monto de la transacción.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de violencia intrafamiliar en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de violencia intrafamiliar. Esto incluye la promulgación de leyes y políticas de protección, la creación de instancias especializadas, la atención y asistencia integral, la promoción de la denuncia y la sanción de los agresores, y la sensibilización de la sociedad para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar.

¿Cómo se sanciona el delito de hurto en Guatemala?

El hurto en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el apoderamiento de bienes ajenos sin emplear violencia o intimidación, protegiendo la propiedad y la seguridad de las personas.

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