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Juan Valenzuela Castañeda 874 resultados

Resultados de: JUAN VALENZUELA CASTAÑEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Guatemala?

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Guatemala enfrentan desafíos como la falta de protección, la discriminación y la violencia, aunque hay programas y organizaciones que brindan apoyo y asistencia humanitaria.

¿Cuál es la frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala?

La frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala puede variar, pero es común que se realicen de manera periódica, generalmente anualmente o según los requisitos regulatorios específicos.

¿Cómo afecta la elusión fiscal en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala?

La elusión fiscal, aunque legal, puede tener implicaciones en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) monitorea el uso de estrategias de elusión y puede tomar medidas si considera que se están utilizando de manera inapropiada. Es importante que las empresas actúen dentro de los límites legales para mantener una reputación fiscal positiva.

¿Cuál es el proceso legal para la protección de menores en casos de adopción internacional en Guatemala?

El proceso legal para la protección de menores en casos de adopción internacional en Guatemala implica la intervención de autoridades y tribunales. Se establecen requisitos específicos y evaluaciones para garantizar la idoneidad de los adoptantes y la protección de los derechos del menor en el proceso de adopción internacional.

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