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Juan Urbina Guardia 819 resultados

Resultados de: JUAN URBINA GUARDIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. Estos clientes se consideran de alto riesgo en la prevención de la financiación del terrorismo, ya que pueden estar más expuestos a actividades de financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional en estas transacciones.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la ciberseguridad para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo y la ciberseguridad están interrelacionados en empresas guatemaltecas. Cumplir con regulaciones de privacidad y seguridad de datos es esencial para proteger la información y prevenir violaciones. Las empresas deben implementar medidas de ciberseguridad que se alineen con normativas para garantizar la integridad de los datos.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas en Guatemala?

Las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas en Guatemala enfrentan desafíos en términos de salud, acceso a servicios especializados y garantía de sus derechos. Es necesario fortalecer los programas de prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, promover la conciencia sobre el tema y garantizar el acceso equitativo a servicios de atención, detección y apoyo.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del abuso sexual infantil en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del abuso sexual infantil en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo la prevención del abuso y la creación de un ambiente seguro.

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