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Juan Swana Perez 599 resultados

Resultados de: JUAN SWANA PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación del personal en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La formación y capacitación del personal son fundamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tanto en el sector financiero como en otros sectores, la preparación del personal para identificar operaciones sospechosas, cumplir con regulaciones y aplicar medidas preventivas contribuye a fortalecer la resistencia contra el lavado de activos.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de construcción de un proyecto comercial en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de construcción de un proyecto comercial en Guatemala pueden variar según la municipalidad correspondiente. En general, se requiere presentar planos de construcción, estudios de impacto ambiental, certificados de solvencia fiscal, pagar las tasas municipales requeridas y cumplir con los requisitos establecidos por la municipalidad.

¿Cómo se manejan los expedientes judiciales que involucran a personas de la tercera edad en Guatemala?

La gestión de expedientes judiciales que involucran a personas de la tercera edad en Guatemala puede contemplar medidas específicas para garantizar el respeto a los derechos y la atención a las necesidades particulares de esta población. La sensibilidad hacia los casos que afectan a personas mayores puede reflejarse en regulaciones destinadas a su protección y bienestar.

¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?

Existen excepciones limitadas a los requisitos de KYC en casos específicos, como transferencias pequeñas o ciertos tipos de cuentas. Sin embargo, estas excepciones son reguladas y supervisadas cuidadosamente.

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