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Resultados de: JUAN SUBUYUJ CHUMIL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Con qué frecuencia se presentan informes de transacciones sospechosas en Guatemala?

La frecuencia varía, pero las instituciones financieras suelen presentar informes periódicos.

¿Qué se entiende por "persona expuesta políticamente" en el contexto guatemalteco?

En Guatemala, una "persona expuesta políticamente" se refiere a individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos prominentes. Esto puede incluir a funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces u otros titulares de cargos públicos que, debido a su posición, pueden enfrentar un mayor riesgo de corrupción o ser objeto de escrutinio especial en el ámbito financiero.

¿Cuál es la situación de la justicia en Guatemala?

La situación de la justicia en Guatemala enfrenta desafíos importantes, como la corrupción, la falta de acceso a una justicia pronta y efectiva, y la impunidad. Se han implementado reformas para fortalecer el sistema de justicia, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar la independencia de los jueces y fiscales.

¿Qué legislación regula el delito de tráfico de armas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico de armas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Armas y Municiones. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen, exporten, transporten, adquieran, posean, fabriquen o trafiquen armas de fuego, municiones o explosivos de manera ilícita. La legislación busca prevenir y combatir el tráfico ilegal de armas, fortaleciendo la seguridad pública y evitando el uso indebido de armas en la sociedad.

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