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Juan Santizo Arias 870 resultados

Resultados de: JUAN SANTIZO ARIAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado en Guatemala?

Las personas en situación de desplazamiento forzado en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección contra el desplazamiento, el acceso a la asistencia humanitaria, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud y a la participación en decisiones que les afecten.

¿Cuáles son las restricciones laborales para los guatemaltecos en España con distintos tipos de visados?

Dependiendo del tipo de visado, los guatemaltecos pueden enfrentar restricciones laborales en España. Algunos visados permiten trabajar libremente, mientras que otros pueden tener limitaciones. Conocer estas restricciones es crucial para evitar problemas legales.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su estado migratorio en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su estado migratorio en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por motivos migratorios, a la protección contra la violencia y la explotación, al acceso a servicios básicos, a la asistencia humanitaria, y al debido proceso migratorio.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con personas o entidades incluidas en las listas de riesgos. Esto implica la realización de la debida diligencia del cliente y la comparación de los datos con las listas relevantes. Además, deben notificar cualquier coincidencia a la UAF.

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